Власники київського банку допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн

Власники банку брали свій «відсоток» (Фото:Michał Parzuchowski/Unsplash)

СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн.

СБУ та БЕБ викрили в Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, отриманих тіньовим гральним бізнесом.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

За рік після початку повномасштабного вторгнення Росії зловмисники «відмили» майже 5 млрд грн.

«За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники та топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки в зазначеній фінустанові», — йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що на реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх акаунтів. При цьому в «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих товарів і послуг.

Із кожної транзакції в організаторів оборудки був свій «відсоток», який переводили в готівку через афілійовані комерційні структури.

На підставі зібраних доказів трьом посадовцям банку, зокрема співвласниці, було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203−2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Стаття передбачає покарання до 12 років в’язниці з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

У березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.

Як пише Forbes Україна, може йтися про Айбокс банк. У пресслужбі банку цю інформацію спростували.

У лютому цього року НБУ анонсував перевірки щодо дев’яти банків, які допомагали гральному бізнесу ухилятися від податків.