Російські ексвласники одного з українських банків намагалися обійти санкції

Михайло Фрідман (Фото:Pavel Golovkin / Pool via Reuters)

СБУ розслідує спроби колишніх власників одного з великих українських банків обійти економічні санкції РНБО та західних партнерів України. Ймовірно — це свіженаціоналізований Сенс Банк.

СБУ розслідує спроби російських олігархів, яким нещодавно належав один із найбільших українських банків, обійти економічні санкції РНБО та західних партнерів України.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

Найімовірніше йдеться про нещодавно націоналізований Сенс Банк.

«Спецслужба викрила топменеджерів фінустанови, яких росіяни залучали до організації схем зі зміни номінальних власників їхнього бізнесу», — зазначили в СБУ.

Обхід міжнародних та українських санкцій дозволив би олігархам виводити кошти з України та використовувати їх у РФ, де функціонують підконтрольні їм страхові, телекомунікаційні й торговельні компанії.

«Цей бізнес активно співпрацює з російськими збройними формуваннями, які воюють в Україні: надає послуги зв’язку на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, здійснює речове забезпечення армії рф», — додали в СБУ.

Слідчі СБУ встановлюють усі обставини злочину. Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання топменеджменту виявлено засоби комунікації та носії інформації з підтвердженнями незаконної діяльності його колишніх російських власників.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

Кримінальне провадження розпочато за ч.3 ст.110−2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

20 липня 2023 року правління Нацбанку розпочало процес націоналізації Сенс банку, який належав власникам Альфа-Груп, що потрапили під антиросійські санкції.

У суботу, 22 липня, держава за 1 грн купила 100% акцій Сенс Банк підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана. Установі також призначили нового керівника — ним став ексголова правління Універсал Банку Дмитро Кузьмін.

Раніше повідомлялося, що компанія підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана АльфаСтрахування співпрацює з росгвардійцями, які беруть участь у повномасштабній війні проти України.

У вересні минулого року NV Бізнес писав, що Михайло Фрідман потрапив під санкції РНБО.